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杭州8月12日电(钱晨菲)12日，记者从杭州铁路公安处获悉，浙江铁路警方近日成功侦破一起横跨三省、勾结境外诈骗团伙的新型涉诈洗钱案件，一举抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁犯罪窝点2个，彻底斩断涉案金额超千万元的黑色资金链条，严厉打击了不法分子利用火车票代购洗白涉诈资金的新型违法犯罪行为。
2026年以来，杭州铁路公安处智慧侦查中心在日常线索研判中，发现多起旅客银行卡莫名被盗刷、被盗资金被用于为他人购买火车票的警情线索，随即启动专项侦查工作。经查，受害人史某在乘坐高铁期间，轻信公司钉钉工作群内发布的“提取个人津贴补助”二维码，点击链接后填写了个人身份信息、银行卡账号、手机验证码等核心隐私信息。短短半小时，史某便收到银行扣款短信，账户被莫名扣除4986元，扣款收款方为中国铁路网络有限公司。经警方核查，史某公司另有两名同事以相同方式遭遇诈骗，均遭受财产损失。
抓捕归案。杭州铁路公安处供图为彻查案件源头、摧毁犯罪网络，杭州铁路公安处立即成立专案组，以该系列诈骗案为突破口，循线深挖资金流向与犯罪链路。民警缜密侦查后发现，该起案件中受害人被盗刷的钱款，最终被用于购买团体火车票。部分旅行社为压缩成本、谋取差价利润，以8折低价从非法团伙处代购火车票；而该境内洗钱团伙则通过境外通联软件对接境外诈骗团伙，利用盗取的民众银行卡信息，以5.8折的超低价格违规代买火车票，通过层层票务交易洗白境外诈骗赃款，形成“境外诈骗—境内接单—票务洗钱—差价牟利”的完整黑色产业链。
在精准掌握该团伙组织架构、作案模式、窝点位置等全部线索后，浙江铁路警方组织警力奔赴云南、湖北两地开展集中收网行动。该行动成功抓获涉案嫌疑人8名，当场捣毁非法犯罪窝点2个。至此，这条横跨三省、联动境外的特大涉诈洗钱链条被彻底斩断。目前，8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。(完)
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